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冒充公检法诈骗 警方历时8个月打掉诈骗团伙抓获22人

2017年05月19日 17:30青年网
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摘要:现在的诈骗真的是各种方式都有,“你涉嫌一起经济案件,名下所有银行账户将被冻结,公安机关希望你全力配合,将资金转入公安机关的安全账户,待我们查明后予以返还。”2016年8月,西安一市民接到了这样的电话,随后将6.9万元汇入账户。

  (文章原标题: 冒充公检法诈骗 涉案金额高达2000余万)

  现在的诈骗真的是各种方式都有,“你涉嫌一起经济案件,名下所有银行账户将被冻结,公安机关希望你全力配合,将资金转入公安机关的安全账户,待我们查明后予以返还。”2016年8月,西安一市民接到了这样的电话,随后将6.9万元汇入账户。

  这起电信诈骗案的报警,牵出了一个庞大的诈骗团伙,他们在境外作案,然后将骗来的钱财再转移至境外。昨日华商报记者从公安新城分局了解到,警方历时8个月打掉了这个团伙。

冒充公检法诈骗

  市民遭电信诈骗 案件浮出水面

  “案件最初是,公安新城分局公园北路派出所接到了一位群众电话诈骗6.9万元的警情。”昨日公安新城分局民警介绍到,“2016年8月1日,一群众报警称,他遭受诈骗团伙冒充公检法工作人员实施电信诈骗,被骗金额达6.9万元。”

  诈骗的手法简单常规,就是使用变号软件,冒充公检法打电话称受害人涉嫌经济案件,名下银行账户将被冻结,而且警方以准备对受害人采取拘留措施等。如果受害人觉得是清白的,就应该把名下财产汇入对方指定的安全账户,待审查清楚后返还。

  案件的发生,给受害人造成了极大的心理压力,甚至产生了轻生念头。

  上百个银行账户洗钱时 警方发现了公司账户

  “我们当即成立了专案组,串并了6个省市10余起同类案件。随后顺着这些受害人汇款账户一直查下去。牵扯出来了上百个银行账户。”警方称,“电信诈骗的一个特点是,不法分子利用大量银行账户转移赃款,最终流向境外。这使得公安机关破案难度十分大。”

  就在公安机关一遍一遍梳理这些银行账户时,警方发现,不发份子在广东佛山的一ATM机上有操作,并留下了监控影像。最终锁定了十余名犯罪嫌疑人。

  “侦破过程中,我们还发现了四张该团伙的用于发工资的账户,每天都有大量现金汇入。”警方介绍到,“在2016年10月28日,团伙负责人之一的宋某也进入了警方视线。”

  公司化管理 作案时还跑到境外

  据嫌疑人交代,这个团伙成员有数十人,他们来自全国特地,通过网络招聘的形式进入该公司。

  “新员工会统一在深圳培训,工作时员工分批被统一安排出境前往马来西亚。在境外这些员工被严密的控制,护照被收走,关在房子里,每天就是不停地使用变号软件给国内打电话。受害人的个人信息都是购买来的。每骗成一单这些员工可以得到相应的提成。”警方称,“每批出境员工,要在境外工作三个月,又被统一安排回国休假。一个最普通的业务员底薪就有5000元,这还没算上提成。”

  变号软件可以轻松地使受害人来电显变成公检法等部门电话,从而取得受害人信任。

  辗转15个省市 案件告破

  昨日公安新城分局民警介绍,目前案件还在审理中。“我们历时八个月时间,辗转了全国15个省市,掌握了该团伙成员身份,作案手法和活动情况。并由公安部统一部署,进行收网,目前抓获嫌疑人22人,初查涉案80余起,涉案2000余万元,冻结资金200余万。部分还未归案的犯罪分子,也已上网追逃。”新城警方说。

  诈骗罪的立案标准

  1、一般诈骗罪

  一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。

  2、诈骗公私财物

  《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

  根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。

  诈骗罪量刑标准

  l、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

  2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

  3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】

  (一)诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;

  (二)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。

  【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】

  诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。

  【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】

  诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。

  【重处情形规定】

  有下列情形之一的,重处10%:

  (一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

  (二)惯犯或者流窜作案,危害严重的;

  (三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

  (四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;

  (五)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

  (六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

  (七)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

  (八)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;

  (九)诈骗作案10次以上的。

  【缓刑适用限制】

  有下列情形之一的,不适用缓刑:

  (一)未退赃或退赔的;

  (二)未主动接受财产刑处罚的;

  (三)有第一百三十一条规定的情形之一的。

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